L'Insolvency Service a obtenu ses premières condamnations pour des infractions liées à la vérification d'identité, selon un communiqué publié le 17 septembre 2026. Jill White et Marc Dillon, dirigeants de White (Reading Properties) Limited, ainsi que Modinat Banjo, dirigeante de J Isogony Apparel Limited, ont été condamnés à des amendes le mercredi 16 septembre à la City of London Magistrates' Court.

Selon la source, Jill White, 62 ans, a continué d'exercer ses fonctions sans avoir vérifié son identité et n'a accompli cette démarche qu'au début du mois de septembre 2026. Marc Dillon, 62 ans, avait vérifié sa propre identité mais n'avait pas pris de mesures raisonnables pour empêcher White de rester dirigeante sans vérification. Modinat Banjo, 50 ans, a également poursuivi ses fonctions sans vérification, qu'elle n'a réalisée que vers le 28 mai 2026. Les trois ont aussi été condamnés pour dépôt tardif de la déclaration de confirmation. White a été condamnée à une amende de 166 livres, Dillon à 307 livres et Banjo à 80 livres, auxquelles s'ajoutent des frais et une contribution aux victimes.

La vérification d'identité découle de la loi de 2023 sur la criminalité économique et la transparence des entreprises. Elle est obligatoire depuis le 18 novembre 2025 pour les nouveaux dirigeants, les dirigeants existants devant s'y conformer pendant une période de transition de 12 mois. Daniel Hart, de l'Insolvency Service, et Martin Swain, de Companies House, ont souligné que cette exigence n'était pas facultative.