El Insolvency Service obtuvo sus primeras condenas por delitos de verificación de identidad, según un comunicado del 17 de septiembre de 2026. Jill White y Marc Dillon, directores de White (Reading Properties) Limited, y Modinat Banjo, directora de J Isogony Apparel Limited, fueron multados el miércoles 16 de septiembre en el tribunal de magistrados de la City de Londres.

White, de 62 años, siguió actuando como directora sin verificar su identidad y solo la completó a principios de septiembre de 2026. Dillon, también de 62 años, había verificado la suya, pero fue procesado por no impedir que White continuara actuando sin verificar. Banjo, de 50 años, completó la verificación solo alrededor del 28 de mayo de 2026. Los tres fueron además condenados porque sus empresas no presentaron a tiempo la declaración de confirmación.

Las multas fueron de 166 libras para White, 307 para Dillon y 80 para Banjo, con costas de 85 libras y recargos para las víctimas de 66, 123 y 32 libras, respectivamente. Daniel Hart, del Insolvency Service, y Martin Swain, de Companies House, subrayaron que la verificación es obligatoria y que quienes no cumplan se enfrentan a investigación y procesamiento.